Следвай парите: сертифицирано тридневно обучение по предотвратяване на финансови престъпления
15 и 22 януари, 5 февруари 2027 · 9:30 – 17:30 ч. · УЦ „ЕЛА“, гр. София · присъствено · с издаване на сертификат
Зад всяко финансово престъпление има следа от пари. За три дни ще проследим тази следа – от изпирането на пари и измамите до санкциите, корупцията и криптоактивите – и ще покажем как да я прекъснете във вашата организация.
„Следвай парите“ е сертифицирано практическо обучение за специалисти, които трябва да разпознават риска навреме. Включва реални казуси и актуалната регулаторна рамка, а групата е малка и има време за вашите въпроси. Всеки участник получава сертификат за преминатото обучение.
Защо сега
Рискът расте по-бързо от защитите, а правилата се променят изцяло:
2–5% от световния БВП се изпират всяка година.
4,2 млрд. евро са загубите от платежни измами в ЕИП през 2024 г.
×2,7 е ръстът на незаконните крипто потоци за една година.
От 10 юли 2027 г. се прилага новият европейски регламент AMLR, който променя работата на всички задължени лица.
Програма
Ден 1 · Правилата (15 януари)
Противодействие на изпирането на пари – етапи и схеми на изпиране, ЗМИП и ЗМФТРОМУ, FATF и институциите, с които работим.
Новият пакет на ЕС – какво променят AMLR, AMLD6 и AMLA за задължените лица и как да се подготвите до юли 2027 г.
Организирана престъпност и тероризъм – как се финансират престъпните мрежи и тероризмът и как се противодейства, с фокус върху България и Балканите.
Ден 2 · Заплахите (22 януари)
Финансови санкции – режимите на ООН, ЕС, САЩ и Великобритания, скрининг на клиенти и плащания и схеми за заобикаляне.
Управление на корупционния риск – видове корупция, от подкупа до завладяването на държавата, и как да изградите програма за противодействие.
Предотвратяване на измами – кредитни, платежни и вътрешни измами и новата вълна: изкуствен интелект и дийпфейк.
Ден 3 · Бъдещето (5 февруари)
Криптоактиви и DeFi – рискове и типологии, MiCA, правилото за превод и проследяване на средства в блокчейн.
Геополитиката и мястото на България – как глобалната среда променя рисковете за финансовата система у нас.
От рамката до практиката – как да превърнете наученото в работеща вътрешна контролна среда: политики, контроли и скрининг.
След обучението ще можете да:
разпознавате схеми на изпиране, измами и корупция;
прилагате ЗМИП и да подготвите организацията си за AMLR;
проверявате клиенти и плащания срещу санкции и да разпознавате заобикалянето им;
оценявате крипто риска – адреси, портфейли и превод на средства;
изградите по-силна вътрешна контролна среда срещу финансовите престъпления;
удостоверите знанията си със сертификат за преминато обучение.
За кого е обучението
За служители по съответствие и MLRO, анализатори, одитори и юристи, за служители в банки, платежни институции и доставчици на услуги с криптоактиви, както и за всички задължени лица по ЗМИП, които искат цялостна картина на финансовите престъпления. Сертификатът е полезен и като доказателство за обучение на служителите – изискване, което задължените лица имат по ЗМИП.
Лектор
Радомир Дуков е специалист по предотвратяване на финансови престъпления с над 18 години опит в банкирането, финтех и комплайънса. Съосновател и председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления (БАЕПФП) и докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“ с изследване върху рамката за противодействие на изпирането на пари в България. Притежава сертификатите CFE, CAMS, CSS, CXS и CCAS и е лектор на български и международни конференции.
Практическа информация
Дати 15 и 22 януари, 5 февруари 2027 г.
Час 9:30 – 17:30 ч. всеки ден
Място УЦ „ЕЛА“, гр. София (присъствено)
Сертификат Да – издава се на всеки участник
Ранно записване до 15.12.2026 300 € без ДДС на участник
Редовна цена 350 € без ДДС на участник
Група Малка, с ограничен брой места
Записване
Запазете мястото си чрез формуляра: [линк към Google Forms]
След записване ще се свържем с вас за потвърждение, фактура и организационни детайли.
Въпроси: radomir.dukov@baafce.bg
Ранната цена от 300 € е валидна до 15 декември 2026 г. Местата са ограничени – запишете се отсега и получете сертифицирано обучение за три дни.
Често задавани въпроси
Нужни ли са предварителни знания?
Не. Започваме от основите и стигаме до най-новите изисквания, така че обучението е полезно и за нови служители, и за опитни специалисти.
Издава ли се сертификат?
Да. Обучението е сертифицирано и всеки участник получава сертификат.
Мога ли да посетя само един ден?
Обучението е изградено като цялостна програма и цената е за трите дни. Ако се интересувате от отделен ден, пишете ни.
Издавате ли фактура?
Да. Посочете данните за фактура във формуляра за записване.
Могат ли да се запишат няколко служители от една организация?
Да. За групово записване пишете ни на radomir.dukov@baafce.bg
Контакти
© 2026. Всички права запазени.