Цялостно обучение по превенция на финансови престъпления

Комплексна програма за противодействие на финансовите престъпления

Това разширено много тематично обучение предоставя стратегическа и оперативна гледна точка към финансовите престъпления като взаимосвързана екосистема.

То е предназначено за професионалисти и мениджъри, които трябва да разбират по-широкия рисков пейзаж, а не само отделни направления на съответствието.

Основни модули

Ø Противодействие на изпирането на пари и нововъзникващи типологии

Ø Финансови санкции и геополитически риск

Ø Превенция и разкриване на измами

Ø Организирана престъпност и връзките ѝ с финансовите системи

Ø Финансиране на тероризма и глобални заплахи за сигурността

Ø Геополитика и финансова сигурност в регионален контекст

Ø Управление на корупционния риск

Ø Вътрешноконтролна среда като защита срещу финансови престъпления

Фокус на програмата

• Реални казуси и актуални тенденции в риска

• Технологии в превенцията на финансови престъпления (включително ИИ и анализ на данни)

• Взаимовръзките между различните видове финансови престъпления

• Как управленските решения влияят върху експозицията към финансови престъпления

Резултат

Участниците изграждат 360-градусово разбиране за рисковете от финансови престъпления, което им позволява да мислят стратегически, да засилват контролната среда и да подкрепят устойчива култура на съответствие.

Ще трябва да има и секция Блог, където да се качват важни неща свързани с темите.