Финансови санкции 101:
Какво трябва да знаете и защо

Финансовите санкции се превърнаха в една от най-динамичните и високорискови области на съответствието в световен мащаб. Нарушенията могат да доведат до сериозни финансови, правни и репутационни последици.

Това обучение разглежда санкциите от правна, геополитическа и оперативна гледна точка и ги превежда в практически изисквания за съответствие.

За кого е предназначено обучението

✔ Висши ръководители, изложени на геополитически и санкционни рискове
✔ Професионалисти по санкции и съответствие
✔ Служители, ангажирани с плащания, търговия, onboarding или скрийнинг
✔ Специалисти по риск и контрол

Основни теми

Основи на финансовите санкции

• Какво представляват санкциите и защо се налагат

• Видове: секторни, целеви, търговски, финансови ограничения

• Правна основа (ООН, ЕС, OFAC и други)

Как работят санкциите на практика

• Санкционни списъци и механизми за включване

• Правила за собственост и контрол

• Техники за заобикаляне и рискове от обход на санкции

Влияние върху бизнеса

• Ефекти върху банкирането, търговията, енергетиката и финансите

• Вторични санкции и екстериториално въздействие

• Репутационни и оперативни рискове

Програми за съответствие със санкции

• Основни елементи на рамката за контрол на санкции

• Скрийнинг на клиенти, действителни собственици и транзакции

• Управление, ескалация и вземане на решения

Казуси и геополитически фокус

• Санкциите срещу Русия и глобалното им отражение

• Влияние върху енергийния сектор

• Поуки от правоприлагащи действия

Резултат

Участниците разбират как възникват санкционните рискове, как трябва да функционират скрийнингът и контролите и какво трябва да наблюдава мениджмънтът, за да защити организацията.