Ефективната превенция изисква не само правила, а знания, разбиране и практически умения на всички нива в организацията.

Провеждам специализирани обучения за:

• Висш мениджмънт и членове на управителни органи

• Екипи по съответствие и предотвратяване на финансови престъпления

• Оперативни служители, ангажирани с AML, санкции и измами

• Професионалисти с интерес към развитие в сферата
  

Всички обучения са с практическа насоченост, съобразени с регулаторните изисквания, реални казуси, надзорни очаквания и опит при внедряването на системи за контрол.

Индивидуални обучения – съобразени с нуждите и спецификата на Вашата организация, които позволяват оптимално овластяване на екипа за разпознаване, предотвратяване и защита.

Овластяване на Вашия екип за разпознаване, предотвратяване и защита.

Видове обучения

Изпиране на пари 101: Какво трябва да знаете и как да го предотвратите

Финансови санкции 101: Какво трябва да знаете и защо

Измами 101: Какво трябва да знаете и как да ги предотвратите

Цялостно обучение по превенция на финансови престъпления